Odzyskanie wyłudzonego majątku wartego ponad 1 mln złotych – dokładnie 3 września 2021 trafiła do nas sprawa, w której nasz Partner podejrzewał, że doszło do oszustwa na etapie udzielania finansowania.
Odzyskanie wyłudzonego majątku – od czego zaczęliśmy?
Działania w tej sprawie podjęliśmy niezwłóczenie – już następnego dnia rozpoczęliśmy rozpoznanie na terenie woj. małopolskiego. Po pierwsze zweryfikowaliśmy wszystkie posiadane adresy, osoby podejrzane oraz ich otoczenie. Po drugie skonfrontowaliśmy je z materiałem jakim posłużyła się grupa wnioskując o udzielenie finansowania.
Szybkie działania nastawione na odzyskanie wyłudzonego majątku
Miejsce wykonywania działalności, nie miało związku bezpośredniego z poszukiwanym podmiotem. Miejsce zamieszkania i zameldowania osoby zarządzającej podmiotem było od przynajmniej roku nieaktualne. Dodatkowo inne wskazane adresy nie ujawniły podmiotu oraz poszukiwanego majątku wartego ponad 1 mln.
Dalsza analiza i współpraca z lokalną jednostką Policji
W toku dalszych działań operacyjnych i obserwacji ustaliliśmy, że dokumentacja przedstawiona do wniosku o finansowanie zawierała nieprawdziwe dane finansowe oraz oświadczenia o majątku, które zostały poświadczone przez osoby, jak później zweryfikowano działające w ramach tej grupy. Po rozpoznaniu operacyjnym ustalono kim jest jeden z użytkowników wyłudzonego majątku i przystąpiono do jego obserwacji. Dodatkowo, w tym samym czasie przekazaliśmy zebrany materiał do lokalnej jednostki Policji wraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Efekt: działania terenowe i detektywistyczne spowodowały ustalenie użytkownika drugiego z poszukiwanych pojazdów.
SUKCES – Odzyskanie wyłudzonego majątku!
08 i 09 września 2021 wraz z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą, podjęliśmy działania terenowe w wytypowanych i obserwowanych lokalizacjach. Bez wątpienia, w efekcie tych działań przejęliśmy poszukiwany majątek. Pojazdy niezwłocznie przekazaliśmy właścicielowi. Podczas gdy w sprawie prowadzone są dalsze czynności podjęte przez Organy Ścigania, wierzyciel udzielający finansowania odzyskał pojazdy.
Zaangażowanie i wspólna praca Zespołu prowadzi do SUKCESÓW. Dziękujemy za specjalne podziękowania otrzymane od naszego Partnera.
PODUSMOWUJĄC
W krótkim czasie, działając szybko i przemyślanie Zespół WOW (Windykacji i ochrony Wierzytelności) Dogmat Systemy Services, odzyskał wyłudzony majątek o wartości ponad 1 mln PLN.
Bez sprzecznie, w ramach rozpoznania ustalono, że grupa przestępcza, prowadziła działania w zakresie wyłudzenia finansowania na podmioty o długiej „neutralnej” historii gospodarczej.
Jak postępują firmy wyłudzające?
Niewątpliwie podmiot taki buduje pozytywną historię płatniczą, pozyskując finansowanie na bieżącą działalność gospodarczą, którą spłaca przez kilka miesięcy, następnie rozszerza zobowiązania o kolejne produkty jakie jest gotowa zaoferować mu dana Instytucja Finansowa.
Sprawdź nie tylko dokumentację, ale również powiązania
Dokumentacja finansowa oraz deklarowany majątek poparty dokumentacją uwierzytelniającą, nie ma związku ze stanem faktycznym. Dokumentacja jest jedynie przygotowywana pod uzyskanie finasowania. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że praktycznie po uzyskaniu finansowania, czyli wyłudzeniu majątku, kontakt z podmiotem staje się niemożliwy.
Zwróć uwagę!
Ze względu na powtarzającą się skalę wyłudzeń w ostatnich miesiącach, rekomendujemy instytucjom udzielającym finansowania, dokładną weryfikację powiązań podmiotów, które mogą być zamieszane w taki proceder.
Zadzwoń koniecznie, jeżeli spotkałeś się z podobną sytuacją i potrzebujesz wsparcia, zapraszamy Cię do kontaktu. Chętnie podzielimy się zdobytym doświadczeniem i wiedzą, którą pozyskujemy podczas interwencji terenowych i prac detektywistycznych.
Lubimy pracę, która stawia wyzwania, a ZESPOŁOWO wiemy, że nie ma dla nas beznadziejnych przypadków! Są tylko duże wyzwania!
Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?
Dziękujemy za wspólną pracę i GRATULUJEMY SUKCESÓW 🙂
#Doświadczenie #Zespół #Sukces #SkutecznaWidykacjaTerenowa
A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy.
Zapraszamy Cię do kontaktu:
☎ 722 33 55 33 lub ? windykacja@dogmatsystemy.pl
Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.
Dogmat Systemy Services
Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie
Dogmat Systemy Services Sp z o.o.
Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: ? tbn@dogmatsystemy.pl
Sięgaj po więcej:
Pobierz gotowy wzór Umowy
Wysokich Lotów!
Dogmat Systemy Services